I TRANSFER MONEY MOVERS SA
109
Actos
96
Cargos est.
16/1/2009
Constitución
22/6/2011
Último acto
Datos registrales
- CIF / NIF
- A41681545
- Domicilio
- C/ NIEREMBERG 29 - BAJO (MADRID)(act. 3/7/2009)
- Provincia
- MADRID
- Hoja registral
- H M435921
- Primer acto
- 16 de enero de 2009
- Último acto
- 22 de junio de 2011
Cargos (96 estimados)
Cargos sin confirmación registral de baja.
- BARRAGAN VASQUEZ CARMITA-NARCILAApoderadoNombrado
- ALI ASGHARApoderadoNombrado
- BETTI MOHAMEDApoderadoNombrado
- DINEDANE ABDELMADJIDApoderadoNombrado
- MARINELLO FRANCO MANUELAApoderadoNombrado
- AQUEEL NAUREENApoderadoNombrado
- RODRIGUEZ AREVALO MARTHA LEONORApoderadoNombrado
- MARTINEZ HIDALGO JOHAN MANUELApoderadoNombrado
- NEIRA REYES TELMO ITALOApoderadoNombrado
- VILLAMARIN RIOS MAYRA PATRICIAApoderadoNombrado
- MOUSTANFII MOHAMMEDApoderadoNombrado
- LOPEZ VALDEZ ERIK ALBERTOApoderadoNombrado
- ORDOÑEZ VELASQUEZ DIMITAD LORENAApoderadoNombrado
- IQBAL NASIRApoderadoNombrado
- EL MANSOURI KHADIJAApoderadoNombrado
- ZAMBRANO GANCHOZO MARIA QUITERIAApoderadoNombrado
- LEON PINEDA LAURO LEONARDOApoderadoNombrado
- ALVAREZ DE MORACHIMO FELICITA CARMENApoderadoNombrado
- MABROUK MIMOUNApoderadoNombrado
- NESS JON CHRISTOPHERApoderadoNombrado
- CASTRO VELAZQUEZ JUAN CARLOSApoderadoNombrado
- CAMUS DIALLO MOHAMEDApoderadoNombrado
- HERNANDEZ ANRANGO AURA MARIELAApoderadoNombrado
- ARENAS VALENCIA JORGE ENRIQUEApoderadoNombrado
- PEÑA CASTRO JEAN PAULApoderadoNombrado
- PANCHANA DUARTE JOSE ANTONIOApoderadoNombrado
- ALFONSO DIAZ MARIETHApoderadoNombrado
- CHOWDHURY JAMILApoderadoNombrado
- CHAUDARY NISHAT AKHTARApoderadoNombrado
- CHAVEZ CHAVEZ SEGUNDO PATROCINIOApoderadoNombrado
- RIVAS MENDEZ MAUROApoderadoNombrado
- BENKADDOUR AMINApoderadoNombrado
- HIDALGO NAVARRETE ELMER AMILCARApoderadoNombrado
- NDOME MORApoderadoNombrado
- RIVERA HERNANDEZ LUIS EDUARDOApoderadoNombrado
- OLIVO ESTRADA ABDIA-YULEYSYApoderadoNombrado
- AMER NADEEMApoderadoNombrado
- BADES IMADApoderadoNombrado
- SOTO RODRIGUEZ LIGIA MARISOLApoderadoNombrado
- DON MOHAMED BAHLOL Y SU ESTADO CIVIL," SIENDO EL APELLIDO CORRECTO "BAHLOUL" Y SU ESTADO CIVIL "SOLTERO"ApoderadoNombrado
- TOLEDO DE ALCAZAR MIRIAMApoderadoNombrado
- CHAVEZ BLANCO ROCIOApoderadoNombrado
- DIAZ RODRIGUEZ ELIZABETHApoderadoNombrado
- GONZALEZ REQUENA EMILIAApoderadoNombrado
- ASIF MUHAMMADApoderadoNombrado
- OTINIANO VILLANUEVA MARGARITA AIDEEApoderadoNombrado
- MAFFUCHI GARCIA NATALIA LAURAApoderadoNombrado
- CONCEPCION ROJAS RAMON EMILIOApoderadoNombrado
- TACURI SIMBAÑA RAMON FERNANDOApoderadoNombrado
- EL FECHTALI KHADIJAApoderadoNombrado
- KHOKON SHEIKHApoderadoNombrado
- ASIF MOHAMMADApoderadoNombrado
- ALPHA DIALLO MAMADOUApoderadoNombrado
- BENASSOU YASSIRApoderadoNombrado
- ALI KHAN NAWAZApoderadoNombrado
- EL ONSRI OUAFAEApoderadoNombrado
- UBAISD UR REHMAN KHANApoderadoNombrado
- SEGURA CASTILLO OLIMPIA ALEXANDRAApoderadoNombrado
- GIRALDO RAMIREZ MARIA EUGENIAApoderadoNombrado
- ALVARO HERNAN FRANCO TOBONApoderadoNombrado
- MOUHIR BOUCHAIBApoderadoNombrado
- BAÑO TOBANDA MARISOLApoderadoNombrado
- PARRA BETANCUR LUZ DARYApoderadoNombrado
- ZAMBRANO PINTO LUZMARYApoderadoNombrado
- VILLAROEL GUERRA WILVERApoderadoNombrado
- PARDO PINILLA CARMEN INESApoderadoNombrado
- ARMIJOS FIGUEROA SONIA LEONORApoderadoNombrado
- JANEZ SUAREZ MONTSERRATApoderadoNombrado
- TAVARES BONILLA MANUELA NAIROVYApoderadoNombrado
- EL MEKIOUI ABDERRAZAKApoderadoNombrado
- HAJJI OSSMANEApoderadoNombrado
- ARBOLEDA RIVADENEIRA ANGELA-YANETApoderadoNombrado
- EL MANSOURI ABDELGHANIApoderadoNombrado
- BOUAMAD MAHAMEDApoderadoNombrado
- RODRIGUEZ MOLINA MARIA DE LA SIERRAApoderadoNombrado
- ABARKAN AMINAApoderadoNombrado
- ONTANEDA TENEZACA GLORIA ESPERANZAApoderadoNombrado
- ACOSTA GARCIA GIRMANApoderadoNombrado
- LOPEZ LAINEZ WIDAT ORKIDIAApoderadoNombrado
- CASTILLO MORA ANDRESApoderadoNombrado
- RAMIREZ TERRERO LEONARDAApoderadoNombrado
- NEGGAZ EL HOUSSINEApoderadoNombrado
- MUHAMMAD-ALI CHOUDRYApoderadoNombrado
- SEVILLANO MORETA WILLIAN EDUARDOApoderadoNombrado
- QADDAFI MUHAMMADApoderadoNombrado
- MENDEZ PINEDA JOLYSApoderadoNombrado
- CEVALLOS PALACIO JESSIE ORIETAApoderadoNombrado
- ALI SHAMSHERApoderadoNombrado
- PAREDES ROJAS JANNETH KANNIAApoderadoNombrado
- BETANCUR RODAS DIANA FAINORISApoderadoNombrado
- BIBIS BOUABIDApoderadoNombrado
- ORTIZ ALVARADO VICTORIA ELIZABETHApoderadoNombrado
- VILLAITODO PESTAÑA JOSE MARIAApoderadoNombrado
- CHOQUE OLLACHICA ALFREDOApoderadoNombrado
- PAZ CRUZ VICTOR MANUELApoderadoNombrado
- EL MEKROUD MOHAMMED BELApoderadoNombrado
Ver historial de cargos (4)
- ZAMACOLA PEREA ALFONSOApoderadoRevocado
- EL MANSOURI KHADIJAApoderadoNombrado
- VILLAITODO PESTAÑA JOSE MARIAApoderadoNombrado
- ALI KHAN NAWAZApoderadoNombrado
Línea de tiempo
C/ NIEREMBERG 29 - BAJO (MADRID)
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE DINERO CONTEMPLADO EN LA LETRA F) DEL APARTADO 2 DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 16/2009, DE 13 DE NOVIEMBRE
Red de relaciones
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Actos recientes
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249621 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apoderado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS AYA SL;BENAVIDES QUIROGA JANNETH. Apo.Sol.: KWAME TEWIA AGUSTINE. Nombramientos. Apoderado: 3CC JEMEGRUP REPRESE
249620 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apoderado: BARRAGAN VASQUEZ CARMITA-NARCILA. Apo.Sol.: BELTRAN LLANOS JULIO ANDRES. Apoderado: ALI ASGHAR. Apo.Sol.: AJENA INVERSIONES SL;QUIROGA LIN
249622 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Nombramientos. Apo.Sol.: VARGAS CARRASCO CATTY TOCONDA;KASHIF 2006 SL;SAGNA FAKEBA;MURILLO MURILLO MARTHA MAXIMA;HERNANDEZ JIMENEZ ATHALA VIVIANA;LEMLIJI NAOUAL;SA
238126 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apoderado: SERVIPLUS ENTERPRISE SL;MEDINA ROJAS BENITO. Apo.Sol.: TINOCO RESTREPO ROBERTO CARLO;EL KHAYATI ISMAIL. Nombramientos. Apo.Sol.: KARROUMI
238127 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ AREVALO MARTHA LEONOR;TAHITI OMAR AHLAL. Nombramientos. Apo.Sol.: JAABOUKA GHARIB;DORDYAY IRYNA;IZEKOR EDDY MURPHY;MAJEED HAFIZ
216948 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ HIDALGO JOHAN MANUEL;LUZURIAGA CALLE VICENTE RAMIRO. Apo.Sol.: DOS REIS GONCALVES ANDRE. Apoderado: NEIRA REYES TELMO ITALO. Nomb
206410 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apo.Sol.: SAYKOUK MOHAMED;MOALI EXPRESS SL. Apoderado: RAJAH UMAIR SL;EL OUJDI KARAM SL;EL KHATTABI FADDOUA;MOCANU ILEANA;ESTIVAREZ MAMANI ESTIB GERA
186298 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Nombramientos. Apo.Sol.: TABORDA VASQUEZ JORGE LUIS;RASS RADONAN SAMAR ABOU;CORAITE CHOQUE CORSINA;BUHLAL SABAH;MESSAOUI BALLESTEROS FATIMA;ALI RASHAD;EL KHAYATI I
170310 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apoderado: LOPEZ VALDEZ ERIK ALBERTO;LARA VARGAS MARCO. Apo.Sol.: TAPIA MARTINEZ JAIME RICARDO. Apoderado: ORDOÑEZ VELASQUEZ DIMITAD LORENA;CABRERA M
165704 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apo.Sol.: TELECOMUNICACIONES DEL CARIBE SL. Apoderado: IQBAL NASIR;MARTINEZ GARCIA ANA BELEN;SAEED RIZWAN;STELLA MARIS COMUNICACIONS I SERVEIS SL. Ap
147466 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apo.Sol.: CHACHOUA MOHAMED. Apoderado: LEON PINEDA LAURO LEONARDO. Apo.Sol.: RAMIREZ CASTAÑO MARIA IVONE;CUMBICUS ALVAREZ NORMA-ELIZABETH. Apoderado:
117026 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apo.Sol.: DARTAN IBERICA SL. Apoderado: IMPERMEABILIZACIONES IBICENCAS ALFONSO MARTINEZ SL;ZAMBRANO ANCHUNDIA FRELLA MARIA. Apo.Sol.: ENLACES A DISTA
117025 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apoderado: CACHO ALVAREZ MIRNA MELISSA. Nombramientos. Apoderado: CASTRO VELAZQUEZ JUAN CARLOS;GARAMA MADHYAKA DAVID;PAREDES ABDELJABBAR ABDELJABBAR;
117024 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Nombramientos. Apoderado: NESS JON CHRISTOPHER;CASTRO GARCIA EDUARDO;PHANEUF JEFFREY MICHAEL;VELASCO BURNETT ROBERT;BENAVENTE MONFORTE JUAN MARIA. Datos registrale
94600 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apo.Sol.: MENDIA LIMPIAS DORIS CONZUELO. Apoderado: ARENAS VALENCIA JORGE ENRIQUE;SERVICIOS INFORMATICOS DE VILLAFRANCA SL;ABARKAN KARIM;MOROCHO SIMBA
94599 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ ANRANGO AURA MARIELA;SOLANKEY NIKHIL. Apo.Sol.: JARAMILLO ARIAS LEIDY- LORENA;LUNA PIZARRO MAYRA KATTHELEEN;FRIAS GALARZA MARIO D
85023 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apoderado: VALDIVIA ZEBALLOS LUDGARDO ELMER;EL AALY LAHCEN. Apo.Sol.: RAIMONDEAU YOLA ADALICETH;CARDONA DIAZ LINA MARIAN. Nombramientos. Apoderado: LA
85022 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Nombramientos. Apoderado: ALFONSO DIAZ MARIETH;PAYERAS BUSQUETS JUAN;SANCHEZ VELASQUEZ RIGOBERTO. Datos registrales. T 27474 , F 137, S 8, H M 435921, I/A 168 (14.0
85021 - I TRANSFER MONEY MOVERS SA. Revocaciones. Apo.Sol.: VELANDRIA QUIMIS RAQUEL ELIZABETH;GUIRAO LOPEZ VERONICA. Apoderado: ANDREO PALLARES ROSA ANA. Apo.Sol.: AGUIRRE ARIAS ROSA ELIZABETH. Apoder